英國廣播公司（BBC）20日援引一份泄漏的機(jī)密文件稱，匯豐銀行（HSBC）在明知有客戶存在欺詐舉動正被調(diào)查的情況下，仍許可欺詐者活著界各地轉(zhuǎn)移數(shù)萬萬美元。

匯豐銀行（HSBC） 資料圖

據(jù)悉，2013年和2014年，匯豐銀行許可欺詐者通過其美國營業(yè)將資金轉(zhuǎn)移到了其香港的賬戶。在一份被稱為FinCEN的泄漏文件（即銀行的“可疑運(yùn)動報告”）中，就細(xì)致說明了匯豐銀行在8000萬美元欺詐案中所扮演的角色。

但匯豐方面透露表現(xiàn)，它們一向在履行報告此類運(yùn)動的法律責(zé)任。

據(jù)這份文件表現(xiàn)，被指是一種龐氏騙局的這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款19億美元后不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師透露表現(xiàn)，匯豐本應(yīng)盡快采取舉措關(guān)閉欺詐者的賬戶。

據(jù)了解，匯豐涉及的這項投資騙局名為WCM777，由一名居住在美國的中國須眉徐明（音譯，Phil Ming Xu）提議。徐明最終在2017年被中國當(dāng)局逮捕，并被判入獄三年。

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報道稱，徐明曾聲稱他正在運(yùn)營一家名為“萬通投資銀行”（World Capital Market）的全球投資銀行，該銀行能在100天內(nèi)讓客戶投資獲得100%的利潤?，F(xiàn)實上，他操縱的是一場龐氏騙局，目標(biāo)鎖定在美國、哥倫比亞和秘魯?shù)呢毨鐓^(qū)，其他國家也有受害者。

美國加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)早在2013年9月就告知匯豐銀行正在調(diào)查WCM777，并提示其細(xì)致欺詐舉動。匯豐方面也確實發(fā)現(xiàn)了通過其體系進(jìn)行的可疑交易。但直到2014年4月，在美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國證交會（SEC）提出控告后，匯豐在香港的WCM777賬戶才被關(guān)閉。

在WCM777被揭露的幾個月前，匯豐還躲過了美國針對墨西哥毒梟洗錢的刑事起訴。對這份泄漏文件的分析還表現(xiàn)，2011年至2017年期間，匯豐發(fā)現(xiàn)通過其賬號的可疑交易超過15億美元——約9億美元與各種犯罪運(yùn)動有關(guān)。

但匯豐提交的可疑運(yùn)動報告沒有包括有關(guān)客戶的關(guān)鍵事實、賬戶的最終受益所有者以及資金的來源。

報道稱，這次泄漏的文件還揭露了一系列其他丑聞——比如美國最大的銀行之一可能幫助一個污名昭著的黑幫分子轉(zhuǎn)移了10億美元以上。

報道指出，此次泄密事件揭示了資金是如何通過世界上一些最大的銀行進(jìn)行洗錢的，以及犯罪分子是如何行使匿名的英國公司隱蔽其資金。